Специалист по мониторингу операций (Специалист по ПОД/ФТ)

ITjob

  • Беларусь
  • Постоянная работа
  • Полная занятость
  • 2 мес. назад
  • Быстрый отклик
Рынок криптовалют — один из самых стремительно развивающихся современных рынков. Мы надежный и регулируемый криптоброкер.Наша команда в поиске Специалиста по мониторингу операций (Специалист по ПОД/ФТ).Что будет важным:
  • Опыт работы 3 года по экономической или юридической специальности.
  • Высшее экономическое или юридическое образование.
Что необходимо знать:
  • Законодательство РБ и международные стандарты по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
  • Типологию отмывания денег и уязвимость финансовых продуктов.
  • Методы оценки и управления рисками легализации.
  • Правила внутреннего контроля, программы и процедуры ПОД/ФТ.
  • Методики обучения по вопросам ПОД/ФТ.
  • Этику делового общения и стандарты оформления документации.
  • Основы делопроизводства.
  • Законодательство о труде, требования по охране труда и пожарной безопасности.
Чем предстоит заниматься:
  • Мониторингом операций на предмет соответствия законодательству ПОД/ФТ.
  • Оценкой и управлением рисками легализации.
  • Проведением внутренних расследований подозрительных операций.
  • Взаимодействовать с сотрудниками, регулирующими и правоохранительными органами.
  • Разработать и реализовать программы обучения по вопросам ПОД/ФТ.
Условия:
  • Конкурентоспособная заработная плата.
  • Офисный или гибридный формат работы.
  • Официальное оформление.

ITjob